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Economic Sanctions Against Colombian Drug Cartels【楽天海外直送】【英語の本】【洋書】

Economic Sanctions Against Colombian Drug CartelsTreasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") integrates regulatory, national security, investigative, enforcement, and intelligence elements towards a single goal: eff ective implementation of economic sanctions programs against foreign threats and adversaries. OFAC currently administers and enforces more than 30 economic sanctions programs pursuant to Presidential and Congressional mandates,1 targeting select foreign countries and regimes, terrorist organizations, proliferators of weapons of mass destruction, and narcotics traffickers. OFAC acts under general Presidential wartime and national emergency powers, as well as specific legislation, to prohibit transactions and freeze (or "block") assets within the United States or in possession or control of U.S. persons, including their foreign branches. These programs are administered in conjunction with diplomatic, law enforcement and occasionally military action. Since 1995, the Executive Branch has developed an array of "targeted" sanctions programs that focus on drug cartels and traffickers, international terrorist groups, proliferators of weapons of mass destruction, members of hostile regimes, and other individuals and groups whose activities threaten U.S. interests. Narcotics traffickers operating on a global scale require an extensive support network, including procurement, logistics, transportation, communications, security, money laundering, and other facilitation. Disguising the sometimes vast profits derived from major drug operations requires the purchase of ostensibly legitimate enterprises capable of handling business on an international scale. These illicitly funded "corporate empires" can be extensive, complex, and undermine the integrity of financial systems. They are also one of the drug cartels' greatest vulnerabilities. To combat the threats of violence, corruption, and harm posed by narcotics traffickers and their networks, President Clinton signed Executive Order 12978 in October 1995, declaring a national emergency with respect to significant foreign narcotics traffickers centered in Colombia. The impact of these sanctions has been significant and, at times, dramatic. When OFAC designates an individual or entity, any assets within the United States or the possession or control of a U.S. person anywhere in the world, must be frozen. Trade with or through the United States is cut off. Moreover, many non-U.S. businesses and banks have voluntarily severed all ties with individuals and entities that OFAC has listed. As a result, designated persons may lose access to their bank accounts outside the United States, disrupting their operations and freedom of access. Finally, in many cases, Colombian authorities have taken law enforcement actions against designated companies or properties after OFAC listed them. Collectively, these actions have disrupted more than $1 billion worth of assets-in blockings, seizures, forfeitures, and the failure of enterprises-and economically isolated the individuals who own and manage the enterprises. The Director of the Office of National Drug Control Policy ("ONDCP"), in fact, stated that OFAC's efforts have resulted in "the forfeiture of billions of dollars worth of drug-related assets." This report reviews the SDNT program's achievements over the past 11 years, as it has targeted the leaders of Colombia's Cali, North Valle, and North Coast drug cartels. It is our hope that the report will provide a useful window into the history and achievements of this program, as well as lessons for refining sanctions targeting and implementation in the future in this and other programs.Dimensions: 27.94 x 21.59 x 0.99 centimetres (0.44 kg)財務省の外国資産管理局（OFAC）は、規制、国家安全保障、捜査、執行、情報要素を一つの目標、すなわち外国の脅威と敵に対する経済制裁プログラムの効果的な実施に統合する。

OFACは現在、大統領および議会の義務に基づいて30以上の経済制裁プログラムを管理し、1つは特定の外国と政権、テロ組織、大量破壊兵器の拡散者、麻薬密売人を対象としている。

OFACは、米国内または外国支店を含む米国人の所有または支配下にある資産の取引および凍結（または「ブロック」）を禁じるために、一般大統領の戦時下および国家の緊急事態および特定の法律の下で行動する。

これらのプログラムは、外交、法執行、時には軍事行動と連動して行われます。

1995年以来、エグゼクティブ支部は、薬物カルテルと人身売買業者、国際テロ集団、大量破壊兵器の拡散者、敵対的な政権のメンバー、そして米国の利益を脅かす活動を行っている個人や団体に焦点を当てた一連の「目標を定めた」制裁プログラムを開発した。

グローバル規模で活動する麻薬密売人は、調達、物流、輸送、通信、セキュリティ、マネーロンダリング、その他の円滑化を含む広範な支援ネットワークを必要としています。

大手製薬事業から得られる時には膨大な利益を隠すためには、国際規模で事業を取り扱うことができる、表面上合法的な企業を購入する必要があります。

これらの不正に資金を調達した「企業帝国」は、広範かつ複雑であり、金融​​システムの完全性を損なう可能性があります。

彼らはまた、薬物カルテルの最も大きな脆弱性の1つです。

クリントン大統領は、麻薬密売人とそのネットワークによる暴力、腐敗、脅威の脅威に対抗するため、1995年10月にコロンビアを中心とした重要外国麻薬取引業者に対する国家緊急事態宣言を発表した。

これらの制裁の影響は重要であり、時には劇的である。

OFACが個人または事業体を指定する場合、米国内の資産または世界各地の米国人の所持または管理は凍結されなければなりません。

米国との貿易は断絶されている。

さらに、米国以外の多くの企業や銀行は、OFACがリストアップした個人や団体との関係を自発的に切断しています。

その結果、指定された人は、米国外の銀行口座にアクセスできなくなり、その業務とアクセスの自由が崩れる可能性があります。

最後に、多くの場合、コロンビア当局はOFACが指定した後、指定された企業や財産に対して法執行措置をとった。

集団的には、これらの行為は、ブロック、発作、失権、企業の失敗などで10億ドルを超える資産を破壊し、企業を所有し管理する個人を経済的に隔離しました。

事実、全国薬物管理政策局（ONDCP）の局長は、OFACの努力が「何十億ドルもの薬物関連資産の没収」をもたらしたと述べた。

このレポートは、コロンビアのカリ、ノースヴァレ、ノースコ​​ーストの薬物カルテルのリーダーを対象としているため、過去11年間のSDNTプログラムの成果をレビューしています。

この報告書は、このプログラムの歴史と成果、ならびに今後のこの計画やその他のプログラムにおける制裁の対象となる具体化の教訓についての有用なウィンドウを提供することを我々の希望である。

寸法：27.94 x 21.59 x 0.99センチメートル（0.44 kg）------------------------------------ 当店は、アメリカ　カリフォルニアを本店とする海外ショップです。

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